Новости по теме

02 октября 2024 г. 14:40
Деньги на ремонт киевского метро берут из Резервного фонда  

01 октября 2024 г. 11:27
Держава частково компенсуватиме купівлю української техніки та енергообладнання  

30 сентября 2024 г. 15:55
В Украине вводят компенсацию стоимости техники отечественного производства  

Бенефициарный владелец - кто это?

Бенефициаром ООО можно назвать физическое лицо, значительно влияющее на хозяйственную деятельность конкретной фирмы. Как правило, он:

• либо владеет де-факто 25% и более её уставного капитала;
• либо владеет сопоставимой суммой косвенно, через связанных лиц.

Речь о влиянии в том числе, просто номинальные держатели доли не выступают конечными бенефициарными собственниками даже при долях более 25%.

Как поменять и зарегистрировать такого бенефициара?

Важно, что государство может отказать в регистрации, если нет документов на бенефициара. Исключения разве что для регистрации юр. лиц, где не предусмотрены бенефициарные собственники - скажем, общественные организации.

Когда производится регистрация и/или смена бенефициарного владельца, надлежит подать комплект документов, как минимум предполагаются:

• копия удостоверяющего личность документа с нотариальным заверением;
• если речь про иностранное юридическое лицо, то документ, подтверждающий, что оно зарегистрировано вне Украины.

Когда необходима смена бенефициара?

Очевидно, что в ситуациях, когда появляются те самые новые лица со влиянием. Они и регистрируются в качестве бенефициаров.

Важно! Надлежит помнить, что по закону юридические лица каждый год после первого раза обязаны подтверждать информацию о бенефициарах, на что даётся 2 недели от момента регистрации фирмы. Например, если фирма зарегистрирована 2 августа 2020, то с 2 августа 2021 по 16 августа 2021 нужно подать соответствующую информацию.

А в первый информация о конечных бенефициарных собственниках подаётся в течение трёх месяцев.

Соответствующие законы ещё уточняются, поэтому не исключено, что придётся заново переподавать информацию о бенефициарах в ЕГРН и/или другие связанные по закону с этим делом инстанции.

Как поступить, если конечный бенефициар неизвестен?

Стоит напомнить, что в итоге бенефициар по факту - выгодополучатель. И часто непросто определить его, потому что одной фирмой на Украине могут, в свою очередь, владеть одна же или несколько иностранных, а этими иностранными - другие иностранные фирмы... Но это преодолимые трудности. Следует узнать структуру собственности до физических лиц и/или упростить. Если самостоятельно с этим возникают сложности, то помогает обращение к специалистам. Многие предлагают услуги по регистрации ООО и изменениям в них, в том числе и связанным с изменением бенефициара. Отсутствие проблем с законом практически гарантировано.