Подписанным законом сокращен срок усиленного финансового мониторинга бывших топ-чиновников до 3 лет.
Зеленский подписал закон о сокращении срока усиленного финансового мониторинга бывших топ-чиновников
Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом проект закона №8008 о внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» по защите финансовой системы Украины от действий государства, которая осуществляет вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843, которым сокращен срок усиленной финансовой проверки отечественных топ-чиновников до 3 лет после освобождения от должности или отставки.
Подписанным законом внесены изменения в статью 1 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и определено, что бывшие должностные лица будут иметь статус национальных публичных деятелей, которые выполняли выдающиеся функции лет после отставки. Речь идет о таких чиновниках:
Президент Украины, Премьер-министр Украины, члены Кабинета Министров Украины и их заместители;
руководитель постоянно действующего вспомогательного органа, образованного Президентом Украины, его заместители;
руководитель и заместители руководителя Государственного управления делами;
руководители аппаратов (секретариатов) государственных органов, не являющихся государственными служащими, должности которых относятся к категории "А";
Секретарь и заместители Секретаря Совета национальной и обороны Украины;
народные депутаты Украины;
Председатель и члены Правления Национального банка, члены Совета Национального банка Украины;
председателя и судьи Конституционного суда Украины, Верховного суда, высших специализированных судов;
члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, члены Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров;
Генеральный прокурор и его заместители;
Председатель Службы безопасности Украины и его заместители;
директор Национального антикоррупционного бюро Украины и его заместители;
директор Государственного бюро расследований и его заместители;
директор Бюро экономической безопасности Украины и его заместители;
Председатель и члены Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, Председатель и члены Антимонопольного комитета Украины, Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции и его заместители, Председатель и члены Счетной палаты, Председатель и члены Центральной избирательной комиссии, председатели и члены других государственных коллегиальных органов ;
чрезвычайные и полномочные послы;
начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, командующие Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, Воздушных Сил Вооруженных сил Украины, Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины;
государственные служащие, должности которых относятся к категории "А";
руководители органов прокуратуры, руководители областных территориальных органов Службы безопасности Украины, председатели и судьи апелляционных судов;
руководители административных, управленческих или надзорных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых прямо или косвенно превышает 50 процентов;
члены руководящих органов политических партий.
Это означает, что финансовые операции указанных лиц при подписании закона Президентом Украины будут проверяться в усиленном режиме в течение 3 лет. Действующее законодательство не предусматривает ограничение срока усиленной финансовой проверки указанных лиц.
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
